Ilustračná fotografia. FOTO: Reuters
StoryEditor

Raiffeisen Bank International čelí v Rakúsku vyšetrovaniu súvisiacemu s praním špinavých peňazí

22.02.2024, 14:10
Autor:
TASRTASR

Vyšetrovania v Rakúsku sa týkali platieb zahŕňajúcich Rusko a údajov, ktoré získalo Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov v rámci projektu s názvom Cyprus Confidential

Rakúsky úrad pre dohľad nad finančnými trhmi vyšetruje bankovú skupinu Raiffeisen Bank International pre možné pochybenia v boji proti praniu špinavých peňazí. Informujeme o tom na základe správy portálu orf.at, ktorý sa odvolal na vo štvrtok zverejnenú výročnú správu skupiny.

Vyšetrovanie sa podľa výročnej správy týka platieb troch klientov v rokoch 2017 až 2020. Podľa názoru Rakúskeho úradu pre dohľad nad finančnými trhmi sa Raiffeisen Bank International nepodarilo v plnej miere splniť svoje povinnosti vyplývajúce z príslušných nariadení o preverovaní osobných a obchodných údajov klientov.

O vyšetrovaní bola Raiffeisen Bank International informovaná v januári 2023. V súčasnosti prebieha správne konanie, ktoré by mohlo viesť k uloženiu pokuty, uvádza sa v správe.

Vyšetrovania v Rakúsku sa týkali platieb zahŕňajúcich Rusko a údajov, ktoré získalo Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov v rámci projektu s názvom Cyprus Confidential, uviedol zdroj oboznámený s problematikou.

01 - Modified: 2024-02-15 13:52:01 - Feat.: 1 - Title: Ukrajina kritizuje rakúsku banku Raiffeisen kvôli jej pokračujúcim aktivitám v Rusku 02 - Modified: 2024-02-05 08:32:49 - Feat.: 1 - Title: Slovenskej a českej UniCredit Bank vlani stúpol čistý zisk o 23 percent 03 - Modified: 2024-01-26 15:13:33 - Feat.: 1 - Title: Slovensko siaha na realitný zlom. Hypotéky majú totiž zlacnieť do konca roka až o štvrtinu (veľká anketa HN)
01 - Modified: 2024-11-21 18:23:48 - Feat.: - Title: Rusko považuje zastavenie dodávok plynu do Rakúska za úplne opodstatnené 02 - Modified: 2024-11-18 12:45:44 - Feat.: - Title: Rakúski ľudovci, sociálni demokrati a liberálna NEOS začnú koaličné rokovania 03 - Modified: 2024-11-17 18:03:02 - Feat.: - Title: Rakúsku chýbajú vojenskí piloti na monitorovanie vzdušného priestoru 04 - Modified: 2024-11-17 10:46:43 - Feat.: - Title: Rakúska polícia objavila v jednom z viedenských bytov mŕtve dieťa 05 - Modified: 2024-11-16 12:31:50 - Feat.: - Title: Viedeň chce vianočným osvetlením rozptýliť pochmúrnosť v uliciach
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/zahranicna-ekonomika, menuAlias = zahranicna-ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
22. november 2024 05:15